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Crime Organizado e Criminologia - Política Criminal Baseada em Evidências para o Efetivo Controle do Crime

Waldek Fachinelli Cavalcante

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Ficha técnica

Autor(es): Waldek Fachinelli Cavalcante

ISBN v. impressa: 978655605171-0

ISBN v. digital: 978655605115-4

Acabamento: Brochura

Formato: 15,0x21,0 cm

Peso: 233grs.

Número de páginas: 188

Publicado em: 05/08/2020

Área(s): Direito - Penal; Internacional

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Sinopse

Corrupção
Terrorismo
Crime de Colarinho Branco
Inteligência Criminal
Compliance
Intelligence-led Policing
Lavagem de Dinheiro
Redes Criminosas
Policing
Cooperação
Teorias Criminológicas
Prevenção Criminal
Sistema de Justiça Criminal
Estratégias de Controle do Crime

O livro revela o pensamento e pesquisas contemporâneas sobre o tema controle do crime e crime organizado. Seja profissional da área, integrante do sistema de justiça criminal, pesquisador, estudante das mais diversas áreas, quer do Direito, Sociologia, Administração, Psicologia, Segurança, Economia etc., seja um tomador de decisões em busca de desenvolver políticas baseadas em evidências científicas, ou um cidadão à procura de conhecimento geral sobre o crime, o criminoso e o controle social do crime, especialmente o crime organizado ou redes criminosas, este livro é para você. Em uma pesquisa ampla, porém com grande poder de síntese, o autor traz as principais referências internacionais para explicar a criminalidade organizada e como enfrentá-la (repressão e prevenção). A bibliografia nacional é escassa em relação aos temas aqui abordados, trazendo a obra tópicos como os modelos político-criminais de diferentes regiões do globo, o terrorismo, corrupção, lavagem de dinheiro, inteligência, teorias criminológicas afetas à temática, estratégias de prevenção criminal, crime de colarinho branco, compliance, teorias criminológicas, intelligence-led policing entre outros conteúdos que te prenderão ao livro.

Autor(es)

WALDEK FACHINELLI CAVALCANTE

Mestre em Criminologia e Investigação Criminal pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna de Portugal. Especialista em Direito Ambiental e Urbanístico pela Universidade Anhanguera Uniderp. Especialista em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Goiás. Graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás. Coordenador do módulo criminológico da Especialização em Segurança Pública do Instituto Federal de Brasília. Professor de pós-graduações em Direito. Professor, tutor e conteudista da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal. Autor de artigos jurídicos e criminológicos. Experiência na área de Direito, Criminologia, Gestão e Controle. Delegado da Polícia Civil do Distrito Federal. Foi servidor da Justiça Federal e militar de carreira do Exército.

Sumário

1 INTRODUÇÃO, p. 15

2 CONCEITO DE CRIME ORGANIZADO, p. 19

3 CRIMINOLOGIA, POLÍTICA CRIMINAL E O CRIME ORGANIZADO, p. 27

3.1 VISÃO CRIMINOLÓGICA DO CRIME ORGANIZADO, p. 27

3.1.1 Introdução, p. 27

3.1.2 Criminologia e Crime Organizado, p. 28

3.1.3 Teorias Criminológicas e Crime Organizado, p. 32

3.1.3.1 Teoria da anomia, p. 32

3.1.3.2 Teoria da subcultura, p. 33

3.1.3.3 Teoria da oportunidade diferencial, p. 34

3.1.3.4 Teoria do controle social, p. 34

3.1.3.5 Teoria da associação diferencial, p. 35

3.1.3.6 Teoria do crime organizado como organização social comunitária, p. 37

3.1.3.7 Teoria do crime organizado como empreendedorismo, p. 38

3.2 POLÍTICA CRIMINAL E CRIME ORGANIZADO, p. 40

3.2.1 Introdução, p. 40

3.2.2 Política Criminal Baseada em Evidências, p. 44

3.2.3 Modelos Político-criminais de Controle do Crime Organizado, p. 45

3.2.3.1 Estados Unidos da América, p. 45

3.2.3.2 União Europeia, p. 48

3.2.3.3 Ásia (China e Índia), p. 51

3.2.3.4 Itália, p. 55

4 PREVENÇÃO DO CRIME ORGANIZADO E SUAS FORMAS DE MANIFESTAÇÃO, p. 59

4.1 INTRODUÇÃO E CONCEITO DE PREVENÇÃO CRIMINAL, p. 59

4.2 TIPOLOGIAS DA PREVENÇÃO DO CRIME, p. 64

4.3 OUTRAS ABORDAGENS DA PREVENÇÃO CRIMINAL, p. 66

4.4 PREVENÇÃO CRIMINAL E CRIME ORGANIZADO, p. 68

4.4.1 Prevenção do Crime Organizado nos Países Baixos - Um Modelo de Prevenção do Crime Organizado, p. 73

4.5 CRIME ORGANIZADO, O AMBIENTE SOCIAL E AS REDES CRIMINOSAS, p. 77

4.6 LAVAGEM DE DINHEIRO (BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS), p. 82

4.6.1 Enquadramento, p. 82

4.6.2 Definição, p. 84

4.6.3 Progresso no Tempo, p. 86

4.6.4 Processo de Lavagem, p. 90

4.6.4.1 Fase de ocultação ou colocação (placement), p. 90

4.6.4.2 Fase de estratificação ou circulação (layering), p. 91

4.6.4.3 Fase de integração (integration), p. 91

4.6.5 Onde e Como se Lava, p. 92

4.6.6 Como Investigar, p. 96

4.6.6.1 Investigação financeira, p. 98

4.6.6.2 Suporte e estratégia para a investigação financeira, p. 99

4.6.6.3 Unidades de Inteligência Financeira e fontes de informação, p. 100

4.6.6.4 Técnicas de investigação e treinamento, p. 101

4.6.7 Prevenção, p. 102

4.7 COOPERAÇÃO E CRIME ORGANIZADO, p. 108

4.7.1 Enquadramento, p. 108

4.7.2 Convenção de Palermo e Instrumentos de Cooperação, p. 110

4.7.3 Cooperação e Lavagem de Dinheiro, p. 114

4.7.4 Interpol, p. 115

4.7.5 Europol, p. 116

4.7.6 Eurojust, p. 117

4.8 INTELIGÊNCIA E CRIME ORGANIZADO, p. 118

4.8.1 Enquadramento, p. 118

4.8.2 Conceitos, p. 120

4.8.3 Controle do Crime Organizado e Inteligência, p. 123

4.8.4 O Intelligence-Led Policing (ILP) e os Modelos de Controle do Crime, p. 126

4.9 CRIME DE COLARINHO BRANCO, FRAUDES E CRIME ORGANIZADO, p. 130

4.9.1 Sutherland e o Crime de Colarinho Branco, p. 130

4.9.2 O Crime de Colarinho Branco e a Atualização do Conceito (do Ofensor à Ofensa), p. 132

4.9.3 Crime de Colarinho Branco e Crime Organizado, p. 134

4.10 TERRORISMO E CRIME ORGANIZADO, p. 138

4.10.1 Conceitualização Sociológica, Legal e Política, p. 138

4.10.2 Terrorismo e Organizações Criminosas, p. 141

4.10.3 Enfrentamento do Terrorismo, p. 144

4.11 CORRUPÇÃO, p. 150

4.11.1 Conceitualização, p. 150

4.11.2 Corrupção e Crime Organizado, p. 152

4.11.3 Prevenção, p. 154

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS, p. 161

REFERÊNCIAS, p. 165

Índice alfabético

A

Ambiente social. Crime organizado, o ambiente social e as redes criminosas, p. 77
Anomia. Teoria da anomia, p. 32
Associação diferencial. Teoria da associação diferencial, p. 35

B

Branqueamento de capitais. Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais), p. 82

C

Colarinho branco. Crime de colarinho branco e crime organizado, p. 134
Colarinho branco. Crime de colarinho branco, fraudes e crime organizado, p. 130
Colarinho branco. Sutherland e o crime de colarinho branco, p. 130
Conceito de crime organizado, p. 19
Conceito. Crime de colarinho branco e a atualização do conceito (do ofensor à ofensa), p. 132
Conceito. Introdução e conceito de prevenção criminal, p. 59
Conceitualização sociológica, legal e política, p. 138
Considerações finais, p. 161
Controle do crime organizado e inteligência, p. 123
Controle do crime. Intelligence-Led Policing (ILP) e os modelos de controle do crime, p. 126
Controle social. Teoria do controle social, p. 34
Convenção de Palermo e instrumentos de cooperação, p. 110
Cooperação e crime organizado, p. 108
Cooperação e lavagem de dinheiro, p. 114
Cooperação. Convenção de Palermo e instrumentos de cooperação, p. 110
Corrupção, p. 150
Corrupção e crime organizado, p. 152
Corrupção. Conceitualização, p. 150
Crime de colarinho branco e a atualização do conceito (do ofensor à ofensa), p. 132
Crime de colarinho branco e crime organizado, p. 134
Crime de colarinho branco, fraudes e crime organizado, p. 130
Crime organizado e criminologia, p. 28
Crime organizado, o ambiente social e as redes criminosas, p. 77
Crime organizado. Ásia (China e Índia). Modelos político-criminais de controle do crime organizado, p. 51
Crime organizado. Conceito, p. 19
Crime organizado. Conceitualização sociológica, legal e política, p. 138
Crime organizado. Controle do crime organizado e inteligência, p. 123
Crime organizado. Cooperação e crime organizado, p. 108
Crime organizado. Corrupção e crime organizado, p. 152
Crime organizado. Crime de colarinho branco e crime organizado, p. 134
Crime organizado. Crime de colarinho branco, fraudes e crime organizado, p. 130
Crime organizado. Criminologia, política criminal e o crime organizado, p. 27
Crime organizado. Estados Unidos da América. Modelos político-criminais de controle do crime organizado, p. 45
Crime organizado. Inteligência e crime organizado, p. 118
Crime organizado. Itália. Modelos político-criminais de controle do crime organizado, p. 55
Crime organizado. Modelos político-criminais de controle do crime organizado, p. 45
Crime organizado. Política criminal e crime organizado, p. 40
Crime organizado. Prevenção criminal e crime organizado, p. 68
Crime organizado. Prevenção do crime organizado e suas formas de manifestação, p. 59
Crime organizado. Prevenção do crime organizado nos Países Baixos. Um modelo de prevenção do crime organizado, p. 73
Crime organizado. Teoria do crime organizado como empreendedorismo, p. 38
Crime organizado. Teoria do crime organizado como organização social comunitária, p. 37
Crime organizado. Teorias criminológicas e crime organizado, p. 32
Crime organizado. Terrorismo e crime organizado, p. 138
Crime organizado. Visão criminológica do crime organizado, p. 27
Crime. Tipologias da prevenção do crime, p. 64
Criminologia e crime organizado, p. 28
Criminologia, política criminal e o crime organizado, p. 27
Criminologia. Teorias criminológicas e crime organizado, p. 32
Criminologia. Visão criminológica do crime organizado, p. 27

E

Empreendedorismo. Teoria do crime organizado como empreendedorismo, p. 38
Enfrentamento do terrorismo, p. 144
Eurojust, p. 117
Europol, p. 116
Evidência. Política criminal baseada em evidências, p. 44

F

Fonte de informação. Unidades de Inteligência Financeira e fontes de informação, p. 100
Fraude. Crime de colarinho branco, fraudes e crime organizado, p. 130

I

Integration. Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Fase de integração (integration), p. 91
Inteligência e crime organizado, p. 118
Inteligência e crime organizado. Conceitos, p. 120
Inteligência e crime organizado. Enquadramento, p. 118
Inteligência. Controle do crime organizado e inteligência, p. 123
Intelligence-Led Policing (ILP) e os modelos de controle do crime, p. 126
Interpol, p. 115
Introdução, p. 15
Introdução e conceito de prevenção criminal, p. 59
Investigação. Técnicas de investigação e treinamento, p. 101

L

Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais), p. 82
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Como investigar, p. 96
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Definição, p. 84
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Enquadramento, p. 82
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Fase de estratificação ou circulação (layering), p. 91
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Fase de integração (integration), p. 91
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Fase de ocultação ou colocação (placement), p. 90
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Investigação financeira, p. 98
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Onde e como se lava, p. 92
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Processo de lavagem, p. 90
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Progresso no tempo, p. 86
Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Suporte e estratégia para a investigação financeira, p. 99
Lavagem de dinheiro. Cooperação e lavagem de dinheiro, p. 114
Lavagem de dinheiro. Unidades de Inteligência Financeira e fontes de informação, p. 100
Layering. Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Fase de estratificação ou circulação (layering), p. 91
Legislação. Conceitualização sociológica, legal e política, p. 138

M

Manifestação. Prevenção do crime organizado e suas formas de manifestação, p. 59
Modelos político-criminais de controle do crime organizado, p. 45

O

Ofensa. Crime de colarinho branco e a atualização do conceito (do ofensor à ofensa), p. 132
Oportunidade diferencial. Teoria da oportunidade diferencial, p. 34
Organização criminosa. Terrorismo e organizações criminosas, p. 141
Organização social comunitária. Teoria do crime organizado como organização social comunitária, p. 37

P

Países Baixos. Prevenção do crime organizado nos Países Baixos. Um modelo de prevenção do crime organizado, p. 73
Palermo. Convenção de Palermo e instrumentos de cooperação, p. 110
Placement. Lavagem de dinheiro (branqueamento de capitais). Fase de ocultação ou colocação (placement), p. 90
Política criminal baseada em evidências, p. 44
Política criminal e crime organizado, p. 40
Política criminal e crime organizado. Introdução, p. 40
Política criminal. Criminologia, política criminal e o crime organizado, p. 27
Política criminal. Modelos político-criminais de controle do crime organizado, p. 45
Política. Conceitualização sociológica, legal e política, p. 138
Prevenção, p. 154
Prevenção criminal e crime organizado, p. 68
Prevenção criminal. Introdução e conceito de prevenção criminal, p. 59
Prevenção criminal. Outras abordagens, p. 66
Prevenção do crime organizado e suas formas de manifestação, p. 59
Prevenção do crime organizado nos Países Baixos. Um modelo de prevenção do crime organizado, p. 73
Prevenção do crime. Tipologias da prevenção do crime, p. 64
Prevenção. Lavagem de dinheiro, p. 102