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Tráfico de Drogas - Prueba Penal y Medidas Restrictivas de Derechos Fundamentales

José Theodoro Corrêa de Carvalho

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Ficha técnica

Autor(es): José Theodoro Corrêa de Carvalho

ISBN v. impressa: 978853622650-7

ISBN v. digital: 978853628040-0

Acabamento: Brochura

Formato: 15,0x21,0 cm

Peso: 610grs.

Número de páginas: 504

Publicado em: 14/10/2009

Área(s): Direito - Processual Penal; Internacional

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Sinopse

La obra es fruto de los estudios de doctorado del Profesor Corrêa de Carvalho en la Universidad Complutense de Madrid. Son cuatro los temas tratados: las drogas y su tráfico; los métodos policiales y judiciales de investigación; la prueba en el proceso penal y los derechos fundamentales de los investigados. La primera parte del trabajo está dedicada de forma genérica al estudio del tráfico de drogas y de la prueba penal, así como a las dificultades que puedan derivar de la posible vulneración de algún derecho fundamental al desarrollarse las actividades de investigación encaminadas a acceder a las fuentes de prueba. La segunda parte del libro es integrada por el estudio sistemático de las medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales a las que resulte posible acudir en los procesos penales por delitos de tráfico de drogas (búsqueda de las drogas y otros elementos materiales de prueba, inspecciones e intervenciones corporales, registros en medios de transporte y domicilios; vigilancia directa y a través de medios técnicos; agente encubierto y entrega vigilada; intervención de las comunicaciones telefónicas, orales directas y escritas).

Autor(es)

José Theodoro Corrêa de Carvalho es Fiscal de Justicia de la Fiscalia Antidrogas del Ministerio Fiscal de Brasília (Brasil) y Profesor de Derecho Procesal Penal. Es experto en Derecho Procesal y en Drogodependencias, siendo también Doctor en Derecho Procesal por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro de la Asociación Brasileña de Profesores de Ciencias Penales y del Consejo de Políticas sobre drogas del Distrito Federal (Brasil).

Sumário

ABREVIATURAS Y SIGLAS, p. 17

INTRODUCCIÓN, p. 19

PRIMERA PARTE EL TRÁFICO DE DROGAS Y LA PRUEBA PENAL, p. 23

Capítulo I - EVOLUCIÓN HISTÓRICA Y SITUACIÓN ACTUAL DEL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, p. 25

1.1 El concepto de drogas, p. 25

1.2 El origen y el desarrollo del consumo, p. 28

1.3 La cruzada mundial contra las drogas, p. 37

1.4 Situación actual del tráfico de drogas ilícitasen el mundo, p. 41

Capítulo II - EL DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS EN ESPAÑA, p. 47

2.1 Evolución histórica de la prohibición, p. 47

2.2 Situación actual, p. 52

2.3 Norma vigente, p. 54

2.4 Bien jurídico tutelado, p. 54

2.5 Objeto material, p. 55

2.6 Tipo subjetivo, p. 56

2.7 Iter criminis y tentativa, p. 58

2.8 Figuras agravadas, p. 59

2.9 Otras conductas y sanciones, p. 61

Capítulo III - EL PROCESO PENAL Y LA PRUEBA EN MATERIA DE TRÁFICO DE DROGAS: DERECHOS FUNDAMENTALES AFECTADOS, p. 65

3.1 Los problemas probatorios respecto del delito de tráfico de drogas: primera aproximación, p. 65

3.2 Proceso penal y derechos fundamentales en el ámbito de la persecución del tráfico de drogas, p. 73

3.2.1 Introducción, p. 73

3.2.2 Derechos fundamentales afectados y sus límites, p. 77

3.2.3 Requisitos de las restricciones de derechos fundamentales en materia procesal penal, p. 87

3.2.4 Derechos fundamentales y prohibición probatoria, p. 108

3.3 La prueba en el delito de tráfico de drogas: cuestiones generales, p. 118

3.3.1 Concepto, p. 120

3.3.2 Procedimiento probatorio, p. 124

3.3.3 Principios, p. 128

3.3.4 Objeto de la prueba en el delito de tráfico de drogas, p. 133

3.3.5 Carga de la prueba, p. 140

3.3.6 Valoración de la prueba, p. 143

3.3.7 Prueba anticipada y prueba preconstituida, p. 146

3.3.8 Medios de prueba, p. 152

SEGUNDA PARTE MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN RESTRICTIVAS DE DERECHOS FUNDAMENTALES EN DELITOS DE TRÁFICO DE DROGAS, p. 157

Capítulo IV - BÚSQUEDA DE DROGAS Y OTROS ELEMENTOS MATERIALES DE PRUEBA, p. 159

4.1 Introducción, p. 159

4.2 Inspecciones e intervenciones corporales, p. 162

4.2.1 Inspecciones corporales externas, p. 164

4.2.2 Intervenciones corporales, p. 205

4.3 Registros en medios de transportes y bienes muebles, p. 227

4.3.1 Equipaje, p. 227

4.3.2 Coches, p. 228

4.3.3 Barcos y aviones, p. 231

4.4 Registros en domicilios y lugares cerrados, p. 236

4.4.1 Concepto de domicilio, p. 237

4.4.2 Excepciones a la inviolabilidad de domicilio, p. 242

4.4.3 Consecuencias de la inobservancia de las normas pertinentes, p. 252

4.5 Los hallazgos casuales, p. 259

Capítulo V - VIGILANCIA, p. 271

5.1 Introducción, p. 271

5.2 Vigilancia directa, p. 273

5.2.1 En sitios abiertos, p. 273

5.2.2 En sitios cerrados públicos, p. 275

5.2.3 En sitios cerrados privados, p. 276

5.3 Tecnovigilancia, p. 277

5.3.1 Videograbaciones, p. 280

5.3.2 Otras formas de tecnovigilancia, p. 298

5.4 Hallazgos casuales, p. 304

5.5 Incorporación al proceso, p. 306

Capítulo VI - EL AGENTE ENCUBIERTO, p. 311

6.1 Introducción, p. 311

6.2 Concepto, p. 312

6.3 Normativa nacional, p. 315

6.3.1 Finalidad, p. 318

6.3.2 Ámbito, p. 319

6.3.3 Derechos fundamentales involucrados, p. 321

6.3.4 Autorización, p. 325

6.3.5 Duración, p. 329

6.3.6 Atribución, p. 330

6.3.7 Actuación, p. 331

6.3.8 Protección, p. 332

6.3.9 Responsabilidad del agente, p. 335

6.4 Figuras afines, p. 340

6.5 El agente encubierto transnacional, p. 343

6.6 Prueba derivada de la labor del agente encubierto, p. 349

6.6.1 Medios de prueba, p. 350

6.6.2 El infiltrado y la prueba, p. 352

6.6.3 Límites, p. 356

6.6.4 Valoración de las pruebas, p. 372

Capítulo VII - INTERVENCIÓN DE LAS COMUNICACIONES, p. 375

7.1 Introducción, p. 375

7.2 El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones: aspectos generales, p. 376

7.3 Intervención de las comunicaciones telefónicas, p. 385

7.3.1 Normativa legal, p. 385

7.3.2 Concepto, finalidad y naturaleza jurídica, p. 388

7.3.3 Competencia, p. 391

7.3.4 Requisitos, p. 392

7.3.5 Plazo de duración, p. 401

7.3.6 Control, p. 402

7.3.7 Incorporación al proceso, p. 403

7.3.8 Hallazgos casuales, p. 410

7.4 Intervención de las comunicaciones orales por otros medios, p. 416

7.5 Intervención de las comunicaciones orales directas, p. 418

7.6 Comunicaciones escritas, p. 424

7.6.1 Correspondencia postal, p. 424

7.6.2 Comunicaciones electrónicas, p. 435

Capítulo VIII - ENTREGA VIGILADA, p. 443

8.1 Introducción, p. 443

8.2 Normativa, p. 444

8.2.1 Concepto y naturaleza jurídica, p. 447

8.2.2 Requisitos, p. 452

8.2.3 Procedimiento, p. 455

8.3 Incorporación al proceso como prueba, p. 472

CONCLUSIONES, p. 475

REFERENCIAS, p. 483

JURISPRUDENCIA CITADA, p. 493

Índice alfabético

A

Abreviaturasy siglas, p. 17
Aviones. Barcos y aviones, p. 231

B

Barcos y aviones., p. 231
Bien jurídicotutelado, p. 54
Bienes muebles. Registros en mediosde transportes y bienes muebles., p. 227
Búsqueda de drogas y otros elementos materiales de prueba., p. 159

C

Carga de la prueba., p. 140
Coches., p. 228
Combate ao tráfico. La cruzada mundial contra las drogas., p. 37
Comunicación. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones: aspectos generales, p. 376
Comunicación. Intervenciónde las comunicaciones., p. 375
Comunicación oral. Intervención de lascomunicaciones orales directas., p. 418
Comunicación oral. Intervención de las comunicaciones orales por otros medios, p. 416
Comunicación telefónica. Competencia., p. 391
Comunicación telefónica. Concepto, finalidad y naturaleza jurídica, p. 388
Comunicación telefónica. Control., p. 402
Comunicación telefónica. Hallazgos casuales., p. 410
Comunicación telefónica. Incorporación al proceso, p. 403
Comunicación telefónica. Intervenciónde las comunicaciones telefónicas., p. 385
Comunicación telefónica. Plazo de duración, p. 401
Comunicación telefónica. Requisitos, p. 392
Comunicaciones electrónicas, p. 435
Comunicaciones escritas, p. 424
Concepto de domicilio., p. 237
Conclusiones, p. 475
Conducta. Otras conductas y sanciones., p. 61
Consecuencias de la inobservanciade las normas pertinentes, p. 252
Consumo. El origen y el desarrollo del consumo, p. 28
Correspondencia postal, p. 424

D

Delito. Evolución histórica y situación actual del delito de tráfico de drogas, p. 25
Delito de tráfico. Objeto de la prueba en el delito de tráfico de drogas., p. 133
Derechos fundamentales. Medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales en delitos de tráfico de drogas., p. 157
Derechos fundamentales. Proceso penal y derechos fundamentales en el ámbito de la persecución del tráfico de drogas., p. 73
Derechos fundamentales. Requisitos de las restricciones de derechos fundamentales en materia procesal penal, p. 87
Derechos fundamentales afectados. El proceso penal y la prueba en materia de tráfico de drogas: derechos fundamentales afectados, p. 65
Derechos fundamentales afectados y sus límites., p. 77
Derechos fundamentales involucrados, p. 321
Derechos fundamentales y prohibición probatoria, p. 108
Domicilio. Concepto de domicilio., p. 237
Domicilio. Registros en domicilios y lugares cerrados, p. 236
Droga. Búsqueda de drogas y otros elementos materiales de prueba, p. 159
Droga ilícita. Situación actual del tráfico de drogas ilícitas en el mundo., p. 41
Drogas. La cruzada mundial contra las drogas., p. 37

E

El agente encubierto, p. 311
El agente encubierto. Actuación., p. 331
El agente encubierto. Atribución., p. 330
El agente encubierto. Autorización, p. 325
El agente encubierto. Concepto., p. 312
El agente encubierto. Duración, p. 329
El agente encubierto. Introducción., p. 311
El agente encubierto. Límites., p. 356
El agente encubierto. Normativa nacional. Finalidad., p. 318
El agente encubierto. Normativa nacional. Ámbito., p. 319
El agente encubierto. Protección, p. 332
El agente encubierto. Prueba derivada de la labor del agente encubierto., p. 349
El agente encubierto. Responsabilidad del agente., p. 335
El agente encubierto transnacional., p. 343
El concepto de drogas, p. 25
El delito de tráfico dedrogas en España, p. 47
El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones: aspectos generales., p. 376
El infiltrado y la prueba., p. 352
El origen y el desarrollo del consumo, p. 28
El proceso penal y la prueba en materia de tráfico de drogas: derechos fundamentales afectados., p. 65
El tráfico de drogasy la prueba penal, p. 23
Elementos materiales. Búsqueda de drogas y otros elementos materiales de prueba., p. 159
En sitios abiertos, p. 273
En sitios cerradosprivados., p. 276
En sitios cerradospúblicos., p. 275
Entrega vigilada., p. 443
Entrega vigilada. Concepto y naturaleza jurídica, p. 447
Entrega vigilada. Introducción, p. 443
Entrega vigilada. Normativa., p. 444
Entrega vigilada.Procedimiento, p. 455
Entrega vigilada. Requisitos., p. 452
Equipaje., p. 227
España. El delito de tráfico de drogas en España, p. 47
Evolución histórica de la prohibición., p. 47
Evolución histórica y situación actual del delito de tráfico de drogas., p. 25
Excepciones a la inviolabilidad de domicilio, p. 242

F

Figuras afines, p. 340
Figuras agravadas, p. 59
Finalidad. Comunicación telefónica. Concepto, finalidad y naturaleza jurídica., p. 388

H

Hallazgos casuales., p. 304
Histórico. Evolución histórica y situación actual del delito de tráfico de drogas, p. 25

I

Incorporación al proceso, p. 306
Incorporación al proceso como prueba., p. 472
Inspecciones corporales externas., p. 164
Inspecciones e intervenciones corporales., p. 162
Intervención de lascomunicaciones, p. 375
Intervención de las comunicaciones. Introducción., p. 375
Intervención de las comunicaciones orales directas, p. 418
Intervención de las comunicaciones orales por otros medios., p. 416
Intervención de las comunicaciones telefónicas., p. 385
Intervención de las comunicacionestelefónicas. Normativa legal, p. 385
Intervencione corporal. Inspeccionese intervenciones corporales., p. 162
Intervenciones corporales., p. 205
Introducción, p. 19
Introducción, p. 159
Investigación. Medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales en delitos de tráfico de drogas., p. 157
Inviolabilidadde domicilio. Excepciones., p. 242
Iter criminis y tentativa, p. 58

J

Jurisprudenciacitada, p. 493

L

La cruzada mundial contra las drogas, p. 37
La prueba en el delito de tráficode drogas: cuestiones generales, p. 118
Límites. Derechos fundamentales afectados y sus límites., p. 77
Los hallazgoscasuales, p. 259
Los problemas probatorios respecto del delito de tráfico de drogas: primera aproximación, p. 65
Lugares cerrados. Registros endomicilios y lugares cerrados, p. 236

M

Medidas de investigación restrictivas de derechos fundamentales en delitos de tráfico de drogas., p. 157
Medios de prueba, p. 152
Medios de prueba, p. 350

N

Naturaleza jurídica. Comunicación telefónica. Concepto, finalidad y naturaleza jurídica, p. 388
Normas pertinentes. Consecuencias de la inobservancia de las normas pertinentes, p. 252
Normativa nacional. El agente encubierto., p. 315

O

Objeto de la prueba en el delito de tráfico de drogas, p. 133
Objeto material., p. 55
Otras conductasy sanciones., p. 61
Otras formas de tecnovigilancia, p. 298

P

Principios., p. 128
Privado. En sitios cerrados privados, p. 276
Proceso. Incorporación al proceso., p. 306
Proceso penal. El proceso penal y la prueba en materia de tráfico de drogas: derechos fundamentales afectados., p. 65
Proceso penal. Requisitos de las restricciones de derechos fundamentales en materia procesal penal, p. 87
Proceso penal y derechos fundamentales en el ámbito de la persecución del tráfico de drogas. Introducción, p. 73
Proceso penal y derechos fundamentales en el ámbito de la persecución del tráfico de drogas, p. 73
Prohibición probatoria. Derechos fundamentales y prohibición probatoria, p. 108
Prueba. Búsqueda de drogas y otroselementos materiales de prueba, p. 159
Prueba. Carga dela prueba., p. 140
Prueba. El infiltrado y la prueba., p. 352
Prueba. Incorporación alproceso como prueba., p. 472
Prueba. La prueba en el delito de tráfico de drogas: cuestiones generales, p. 118
Prueba. Medios de prueba, p. 350
Prueba. Objeto de la prueba en el delito de tráfico de drogas., p. 133
Prueba. Tráfico de drogas. Procedimiento probatorio, p. 124
Prueba. Valoraciónde la prueba., p. 143
Prueba anticipada y prueba preconstituida, p. 146
Prueba derivada de la labordel agente encubierto, p. 349
Prueba penal. El tráfico de drogas y la prueba penal., p. 23
Prueba.Valoración de las pruebas., p. 372
Prueva. Medios de prueba, p. 152
Público. En sitioscerrados públicos, p. 275

R

Referencias, p. 483
Registros en domiciliosy lugares cerrados, p. 236
Registros en medios de transportes y bienes muebles, p. 227
Requisitos de las restricciones de derechos fundamentales en materia procesal penal., p. 87
Responsabilidad del agente, p. 335

S

Sanciones. Otras conductas y sanciones., p. 61
Secreto de la comunicación. El derecho fundamental al secreto de las comunicaciones: aspectos generales., p. 376
Sigla. Abreviaturas y siglas, p. 17
Situación actual del tráfico dedrogas ilícitas en el mundo., p. 41

T

Tecnovigilancia, p. 277
Tecnovigilancia. Otras formas, p. 298
Tentativa.Iter criminis y tentativa, p. 58
Tipo subjetivo., p. 56
Tráfico de drogas. Concepto, p. 120
Tráfico de drogas. El delito detráfico de drogas en España., p. 47
Tráfico de drogas. El origeny el desarrollo del consumo, p. 28
Tráfico de drogas. El proceso penal y la prueba en materia de tráfico de drogas: derechos fundamentales afectados., p. 65
Tráfico de drogas. España. Norma vigente., p. 54
Tráfico de drogas. España. Situación actual., p. 52
Tráfico de drogas. Evolución histórica y situación actual del delito de tráfico de drogas., p. 25
Tráfico de drogas. La prueba en el delito de tráfico de drogas: cuestiones generales., p. 118
Tráfico de drogas. Procedimiento probatorio, p. 124
Tráfico de drogas. Proceso penal y derechos fundamentales en el ámbito de la persecución del tráfico de drogas., p. 73
Tráfico de drogas. Situación actual del tráfico de drogas ilícitas en el mundo., p. 41
Tráfico internacional. Situación actual del tráfico de drogas ilícitas en el mundo., p. 41
Transporte. Registros en medios de transportes y bienes muebles., p. 227